公告日期：2016-09-12

公告编号：2016-034

证券代码：833095 证券简称：福建邮通 主办券商：招商证券

福建邮通技术股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

福建邮通技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月2日以书面方式发出召开第一届董事会第十二次会议的通知，并于2016年9月12日10时00分在公司会议室以现场方式召开会议。

本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议由董事长叶孔兴主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。

二、会议表决情况

与会董事审议通过了以下议案：

1、关于制定公司《募集资金管理制度》的议案

议案内容：

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规及规范的要求，依据《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况制定《募集资金管理制度》，《募集资金管理制度》的详情索引披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告编号为 2016-036的《募集资金管理制度》内容。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

公告编号：2016-034

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

2、关于出具《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统于2016年8月8日发布《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称《股票发行问答（三）》）（股转系统公告〔2016〕63号）等有关规定，公司董事会安排有关部门专人对公司募集资金存放和使用情况进行自查，专项报告的详情索引披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告编号为 2016-035 的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

《福建邮通技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

福建邮通技术股份有限公司

董事会

2016年9月12日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。