公告日期：2017-02-10

证券代码：833095 证券简称：福建邮通 主办券商：招商证券



福建邮通技术股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年2月10日



2、会议召开地点：福建省福州市晋安区福新中路75号永同昌大



厦19CD福建邮通会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长叶孔兴



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持



有表决权的股份25,780,000股，占公司股份总数的77.27%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于预计2017年公司日常性关联交易的议案》



1、议案内容



详情索引披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告编号为 2017-006 的《福建邮通技术股份有限公司关于预计 2017年度日常性关联交易的公告》内容。



2、议案表决结果：



同意股数 1,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



股东叶孔兴因与本议案有关联关系,故回避表决。



(二)审议通过《关于<变更公司经营范围>的议案》



1、议案内容



详情索引披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告编号为 2017-004 的《福建邮通技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》内容。



2、议案表决结果：



同意股数25,780,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。



(三)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》



1、议案内容



详情索引披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告编号为 2017-004 的《福建邮通技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》内容。



2、议案表决结果：



同意股数25,780,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。



(四)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》



1、议案内容



详情索引披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告编号为 2017-004 的《福建邮通技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》内容。



2、议案表决结果：



同意股数25,780,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。



四、备查文件目录



（一）经与会董事和记录人签字确认的《福建邮通技术股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》；



（二）福建邮通技术股份有限公司章程修正案。



福建邮通技术股份有限公司



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