公告日期：2017-05-05

证券代码：833095 证券简称：福建邮通 主办券商：招商证券



福建邮通技术股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月26日08时30分



结束时间：2017年5月26日12时00分



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月22日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、本公司常年法律顾问律所福建力格律师事务所指派的律师:吴陈新律师、林有春律师。



（七）会议地点：福建省福州市晋安区福新中路75号永同昌大厦19CD



福建邮通会议室。



二、会议审议事项



（一）《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》；



（二）《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》；



（三）《关于<2016年度审计报告>的议案》；



（四）《关于<2016年年度报告及其摘要>的议案》；



以上议案内容已于同日在指定信息披露网站披露，详见《福建邮通技术股份有限公司2016年年度报告》（公告编号：2017-014）和《福建邮通技术股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-015）；



（五）《关于<2016年度利润分配方案>的议案》；



以上议案内容已于同日在指定信息披露网站披露，详见《福建邮通技术股份有限公司 2016 年度利润分配预案公告》（公告编号：2017-020）；



（六）《关于<2016年度财务决算报告>的议案》；



（七）《关于<2017年度财务预算报告>的议案》；



（八）《关于<关于补充确认2016年度偶发性关联交易>的议案》;



以上议案内容已于同日在指定信息披露网站披露，详见《福建邮通技术股份有限公司关于补充确认 2016 年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-019）



（九）《关于<关于补充预计2017年度日常性关联交易>的议案》；



以上议案内容已于同日在指定信息披露网站披露，详见《福建邮通技术股份有限公司关于补充预计 2017 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-022）



（十）《关于<关于补充确认2016年公司利用自有闲置资金进行



委托理财>的议案》。



以上议案内容已于同日在指定信息披露网站披露，《福建邮通技术股份有限公司关于补充确认2016年公司利用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2017-021）



（十一）《关于<关于授权公司使用自有闲置资金购买理财产品>的议案》。



以上议案内容已于同日在指定信息披露网站披露，《福建邮通技术股份有限公司关于授权公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-023）



三、会议登记方法



（一）登记方式



1）法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。



2）自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。



3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。



4）出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的原件或复印件；异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真……
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