公告日期：2017-05-05

证券代码：833095 证券简称：福建邮通 主办券商：招商证券



福建邮通技术股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



福建邮通技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月



21日以书面方式发出召开第一届董事会第十四次会议的通知，并于



2017年5月5日8时30分在公司会议室以现场方式召开会议。



本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议由董事长叶



孔兴主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。



二、会议表决情况



与会董事审议通过了以下议案：



1、关于《2016年度总经理工作报告》的议案。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。



表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。



2、关于《2016年度董事会工作报告》的议案。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。



表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权



该议案尚需提交公司股东大会审议。



3、关于《2016年度审计报告》的议案。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。



表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权



该议案尚需提交公司股东大会审议。



4、关于《2016年度报告及其摘要》的议案。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。



表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权



该议案尚需提交公司股东大会审议。



5、关于《2016年度利润分配方案》的议案。



议案内容：2016 年度利润分配方案内容已于同日在指定信息披



露网站披露，详见《福建邮通技术股份有限公司2016年度利润分配



预案公告》（公告编号：2017-020）。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。



表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权



该议案尚需提交公司股东大会审议。



6、关于《2016年度财务决算报告》的议案。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。



表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权



该议案尚需提交公司股东大会审议。



7、关于《2017年度财务预算报告》的议案。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。



表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权



该议案尚需提交公司股东大会审议。



8、关于《关于补充确认2016年度偶发性关联交易》的议案。



以上议案内容已于同日在指定信息披露网站披露，《福建邮通技术股份有限公司关于补充确认2016年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-019）



回避表决情况：本议案关联董事叶孔兴、何巧燕回避表决。



表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权



该议案尚需提交公司股东大会审议。



9、关于《关于补充预计2017年度日常性关联交易》的议案。



以上议案内容已于同日在指定信息披露网站披露，《福建邮通技术股份有限公司关于补充预计2017年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-022）



回避表决情况：本议案关联董事叶孔兴、何巧燕回避表决。



表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权



该议案尚需提交公司股东大会审议。



10、关于《关于补充确认2016年公司利用自有闲置资金进行委



托理财》的议案。



以上议案内容已于同日在指定信息披露网站披露，《福建邮通技术股份有限公司关于补充确认2016年公司利用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2017-021）



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。



表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权



该议案尚需提交公司股东大会审议。



11、关于《关于授权公司使用自有闲置资金购买理财产品》的议案。



以上议案内容已于同日在指定信息披……
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