公告日期：2017-05-26

证券代码：833095 证券简称：福建邮通 主办券商：招商证券



福建邮通技术股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假



记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月26日



2、会议召开地点：福建省福州市晋安区福新中路75号永同昌大



厦19CD福建邮通会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长叶孔兴



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持



有表决权的股份25,780,000股，占公司股份总数的77.27%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》



1、议案内容



公司董事会对 2016年董事会工作进行总结，并制作了《2016年度董



事会工作报告》，该报告已在第一届董事会第十四次会议审议通过，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提请股东大会审议。



2、议案表决结果：



同意股数25,780,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。



(二)审议通过《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》



1、议案内容



公司监事会对 2016年监事会工作进行总结，并制作了《2016年度监



事会工作报告》，该报告已在第一届监事会第六次会议审议通过，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提请股东大会审议。



2、议案表决结果：



同意股数25,780,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。



(三)审议通过《关于<2016年度审计报告>的议案》



1、议案内容



审计机构福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司出具了《2016年度审计报告》。该报告已在第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第六次会议审议通过，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提请股东大会审议。



2、议案表决结果：



同意股数25,780,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。



(四)审议通过《关于<2016年度报告及其摘要>的议案》



1、议案内容



根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，《福建邮通技术股份有限公司2016年年度报告》及摘要已在第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。以上议案内容已于2017年5月5日在指定信息披露网站披露，详见《福建邮通技术股份有限公司2016年年度报告》（公告编号：2017-014）和《福建邮通技术股份有限公司 2016 年年度报告摘要 》（公告编号：2017-015）。



2、议案表决结果：



同意股数25,780,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。



(五)审议通过……
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