公告日期：2017-06-13

公告编号：2017-028



证券代码：833095 证券简称：福建邮通 主办券商：招商证券









福建邮通技术股份有限公司



第一届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。









一、会议召开情况



福建邮通技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月2日以书面



方式发出召开第一届董事会第十五次会议的通知，并于2017年6月13日10时



00分在公司会议室以现场方式召开会议。



本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议由董事长叶孔兴主持，



会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。



二、会议表决情况



与会董事审议通过了以下议案：



1、《关于修订<公司章程>的议案》



议案内容：根据2016年年度权益分派实施的实际情况，公司注册资本从人



民币3336.25万元增加到5004.375万元，针对权益分派所涉及的注册资本等事



项，相应修改公司章程中的第六条、第十七条，具体如下：













（1）《公司章程》原第六条 公司注册资本为3336.25万元。



现修改为：第六条 公司注册资本为人民币5004.375万元。



（2）《公司章程》原第十七条







公司股份总数为3336.25万股，均为人民币



普通股，每股面值为1元。



现修改为：第十七条







公司股份总数为5004.375万股，均为人民币普通股，



每股面值为1元。



表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。



公告编号：2017-028



本议案不涉及关联交易事项，无需回避。



该议案尚需提交公司股东大会审议。



2、《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》



表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。



本议案不涉及关联交易事项，无需回避。



三、备查文件



《福建邮通技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》















福建邮通技术股份有限公司



董事会



2017年6月13日




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