公告日期：2017-06-28

公告编号：2017-031





证券代码：833095 证券简称：福建邮通 主办券商：招商证券



福建邮通技术股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年6月28日



2、会议召开地点：福建省福州市晋安区福新中路75号永同昌大



厦19CD福建邮通会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长叶孔兴



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持



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公告编号：2017-031





有表决权的股份38,670,000股，占公司股份总数的77.27%。





二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》



1、议案内容



详见公司2017年6月13日披露于全国中小企业股份转让系统信



息披露平台的公告编号为 2017-028 的《福建邮通技术股份有限公司



第一届董事会第十五次会议决议公告》内容。



2、议案表决结果：



同意股数38,670,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。









三、备查文件目录



（一）《福建邮通技术股份有限公司2017年第二次临时股东大会



决议》；





（二）《福建邮通技术股份有限公司章程修正案》。





福建邮通技术股份有限公司



董事会



2017年6月28日



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