公告日期：2017-08-25

福建邮通技术股份有限公司 公告编号:2017-035



证券代码：833095 证券简称：福建邮通 主办券商：招商证券



福建邮通技术股份有限公司



2017年第三次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



2017年第三次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为公司董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



鉴于公司第一届董事会第十六次会议通过的议案需经公司股东大会审议，董事会提议于2017年09月11日 08时30分召开公司2017年第三次临时股东大会。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期与时间



开始时间：2017年09月11日 08时30分



结束时间：2017年09月11日 12时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年09月06日。股权登记日下午收市时



在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证福建邮通技术股份有限公司 公告编号:2017-035



券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、公司董事、监事、高级管理人员。



(七)会议地点



公司会议室



二、议案审议情况



(一)议案1



《关于选举郑琳为公司第一届董事会董事的议案》：



罗得财先生因个人原因辞去公司董事职务，不再担任公司其他职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，拟选举郑琳女士为公司第一届董事会董事。



(二)议案2



《关于选举李功贵为公司第一届监事会监事的议案》：



杜启平先生因个人原因辞去公司监事及监事会主席职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，拟选举李功贵先生为公司第一届监事会监事。



三、会议登记方式



(一)登记方式



法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。



(二)登记时间：2017年09月11日 08时00分



(三)登记地点：公司会议室



四、其他事项



福建邮通技术股份有限公司 公告编号:2017-035



(一)会议联系方式



联系人：滕用星



联系地址：福建省福州市晋安区福新中路75号永同昌大厦19CD



邮政编码：350011



联系电话：0591-83951762



联系传真：0591-83951760



联系信箱：https://1458esb.com



(二)会议费用



出席会议的股东食宿、交通费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十日前交。



五、备查文件目录



(一)《福建邮通技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》



福建邮通技术股份有限公司



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