公告日期：2017-08-25

福建邮通技术股份有限公司 公告编号：2017-034



证券代码：833095 证券简称：福建邮通 主办券商：招商证券



福建邮通技术股份有限公司



第一届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



会议召开时间：2017年08月25日



会议召开地点：公司会议室



会议召开方式：现场



会议召集人： 公司董事长



会议主持人： 公司董事长叶孔兴



召开情况合法、合规、符合公司章程性说明：



本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。



(二)会议出席情况



本次会议应到董事5人，实到董事5人。会议由公司董事长叶孔兴主持，监



事会成员、公司高管及董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



二、议案审议情况



本次董事会以投票表决的方式审议通过以下议案：



(一)审议通过了《关于<2017年半年度报告>的议案》：



1、议案内容：公司对2017年上半年度经营情况、财务状况、行业及环境分



析、公司面临的风险等各方面做了总结报告。详见公司在全国中小企业股份转让福建邮通技术股份有限公司 公告编号：2017-034



系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建邮通技术股份有限公司2017



年半年度报告》（公告编号：2017-037）。



2、议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对，通过比例为100%。



3、本议案不涉及关联交易事项。



4、回避表决情况：本次董事会无回避表决的情况。



(二)审议通过了《关于选举郑琳为公司第一届董事会董事的议案》，并将提请股东大会审议：



1、议案内容：罗得财先生因个人原因辞去公司董事职务，不再担任公司其他职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，拟选举郑琳女士为公司第一届董事会董事。



2、议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对，通过比例为100%。



3、本议案不涉及关联交易事项。



4、回避表决情况：本次董事会无回避表决的情况。



(三)审议通过了《关于提议召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》： 1、议案内容：公司决定在2017年9月11日08时30分，在公司会议室召开2017年第三次临时股东大会。届时将向股东大会提交以下议案：



（1）《关于选举郑琳为公司第一届董事会董事的议案》；



（2）《关于选举李功贵为公司第一届监事会监事的议案》。



2、议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对，通过比例为100%。



3、本议案不涉及关联交易事项。



4、回避表决情况：本次董事会无回避表决的情况。



三、备查文件目录



经与会董事和记录人签字确认的《福建邮通技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》



福建邮通技术股份有限公司



董事会



2017年08月25日




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