公告日期：2017-09-11

公告编号：2017-040



证券代码：833095 证券简称：福建邮通 主办券商：招商证券



福建邮通技术股份有限公司



董事变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第三次临



时股东大会于2017年9月11日审议通过《关于选举郑琳为公司第一



届董事会董事的议案》：



选举郑琳女士为公司第一届董事会董事，任期自2017年第三次



临时股东大会决议通过之日起至第一届董事会期满为止。



本次会议召开15日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东



2人。到会人持有公司股份38,670,000股，占股份总数的77.27%，



会议由董事长叶孔兴主持。



以上议案表决情况为：



同意股数38,670,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易的事项，无需回避表决。



公告编号：2017-040



（二）被任免董监高的基本情况



该辞职董事罗得财先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



新选举董事郑琳女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30



日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司核查了新任董事郑琳女士是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统（http://shixin.court.gov.cn/）、全国法院被执行人信息查询系统（http://zhixing.court.gov.cn/search/）、信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）查询，截止本公告日，郑琳女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。



（三）任命/免职的原因



公司原董事罗得财先生因个人原因辞职，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现选举任命郑琳女士为公司第一届董事会董事。



二、上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司董事会成员人数的影响



原董事罗得财先生的辞职，导致公司董事会成员人数低于公司章程规定人数。公司于2017年9月11日召开2017年第三次临时股东大会，选举郑琳女士为公司第一届董事会董事。郑琳女士任职后，公司董事会人数符合《公司法》、《公司章程》规定的人数。



（二）对公司生产、经营上的影响



上述董事的任免不会对公司生产、经营产生不利影响。



公告编号：2017-040



三、备查文件目录



（一）《福建邮通技术股份有限公司2017年第三次临时股东大会决



议》



福建邮通技术股份有限公司



董事会



2017年9月11日




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