公告日期：2017-12-29

证券代码：833095 证券简称：福建邮通 主办券商：招商证券



福建邮通技术股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



2018年第一次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为公司董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



鉴于公司第一届董事会第十七次会议通过的议案需经公司股东大会审议，董事会提议于2018年01月15日 09时00分召开公司2018年第一次临时股东大会。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期与时间



开始时间：2018年01月15日 09时00分



结束时间：2018年01月15日 12时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年01月10日。股权登记日



下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、公司董事、监事、高级管理人员。



(七)会议地点



公司会议室



二、议案审议情况



(一)议案1



《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》：



因公司经营及发展战略调整需要，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的相关规定，经公司审慎研究决定，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请办理股票在全国中小企业股份转让系统的终止挂牌（以下简称“终止新三板挂牌”）事宜。公司控股股东、实际控制人已就公司申请终止新三板挂牌的相关事宜与公司其他股东进行充分沟通与协商，已就该事项达成初步一致，并将会采取有效措施保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。



公司拟于股东大会审议通过后10个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。



(二)议案2



《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》：



为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜,公司提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事项，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月。



三、会议登记方式



(一)登记方式



法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。



(二)登记时间：2018年01月15日 08时30分



(三)登记地点：公司会议室



四、其他事项



(一)会议联系方式



联系人：滕用星



联系地址：福建省福州市晋安区福新中路75号永同昌大厦19CD



邮政编码：350011



联系电话：0591-83951762转809



联系传真：0591-83951760



联系信箱：https://1458esb.com



(二)会议费用



出席会议的股东食宿、交通费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十日前交。



五、备查文件目录



(一)《福建邮通技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》



福建邮通技……
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