公告日期：2018-01-11

公告编号：2018-004



证券代码：833095 证券简称：福建邮通 主办券商：招商证券



福建邮通技术股份有限公司



第一届董事会第十八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



会议通知时间及方式：2018年1月8日,书面通知



会议召开时间：2018年1月11日



会议召开地点：公司会议室



会议召开方式：现场



会议召集人：公司董事长



会议主持人：公司董事长叶孔兴



召开情况合法、合规、符合公司章程性说明：



本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。



(二)会议出席情况



本次会议应到董事5人，实到董事（包括委托出席的董事人数）



5人。会议由公司董事长叶孔兴主持，监事会成员、公司高管及董事



会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



公告编号：2018-004



二、议案审议情况



本次董事会以投票表决的方式审议通过以下议案：



(一)审议通过了《关于取消公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》：



1、议案内容：因未与异议股东就权益保护措施达成一致意见，为保护中小股东的利益并结合公司发展战略需求，公司决定取消申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。



2、议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对，通过比例为



100.00%。



3、本议案不涉及关联交易事项。



4、回避表决情况：本议案无需回避表决。



(二)审议通过了《关于取消提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》：



1、议案内容：鉴于取消公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项，本次会议一并取消提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。



2、议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对，通过比例为



100.00%。



3、本议案不涉及关联交易事项。



4、回避表决情况：本议案无需回避表决。



（三）审议通过了《关于取消2018年第一次临时股东大会的议



案》



1、议案内容：鉴于公司取消申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项，并取消了提请股东大会授权董事会办理申请公司 公告编号：2018-004



股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，现取消原定于2018年1月15日召开的2018年第一次临时股东大会。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于取消2018年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2018-005）。



2、议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对，通过比例为



100.00%。



3、本议案不涉及关联交易事项。



4、回避表决情况：本议案无需回避表决。







三、备查文件目录



1、《福建邮通技术股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》福建邮通技术股份有限公司



董事会



2018年1月11日




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