公告日期：2018-02-02

福建邮通技术股份有限公司 公告编号：2018-008



证券代码：833095 证券简称：福建邮通 主办券商：招商证券



福建邮通技术股份有限公司



第一届董事会第十九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



会议通知时间及方式：2018年01月25日,书面通知



会议召开时间：2018年02月02日



会议召开地点：公司会议室



会议召开方式：现场



会议召集人：公司董事长



会议主持人：公司董事长叶孔兴



召开情况合法、合规、符合公司章程性说明：



本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。



(二)会议出席情况



本次会议应到董事5人，实到董事（包括委托出席的董事人数）



5人。会议由公司董事长叶孔兴主持，监事会成员、公司高管及董事



会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



福建邮通技术股份有限公司 公告编号：2018-008



二、议案审议情况



本次董事会以投票表决的方式审议通过以下议案：



(一)审议通过了《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，并将提请股东大会审议：



1、议案内容：为配合公司业务发展需要和长期战略发展规划，经与现有股东充分沟通，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的相关规定，经公司审慎研究决定，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请办理股票在全国中小企业股份转让系统的终止挂牌（以下简称“终止新三板挂牌”）事宜。公司控股股东、实际控制人已就公司申请终止挂牌相关事宜与公司其他股东进行充分沟通与协商并达成共识，将会采取有效措施保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。



公司拟于股东大会审议通过后10个转让日内向全国中小企业股



份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。



2、议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对，通过比例为



100.00%。



3、本议案不涉及关联交易事项。



4、回避表决情况：本议案无需回避表决。



(二)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》，并将提请股东大会审议：



1、议案内容：为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜,公司提请股东大会授权董事会根据相关福建邮通技术股份有限公司 公告编号：2018-008



规定办理有关公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事项，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月。



2、议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对，通过比例为



100.00%。



3、本议案不涉及关联交易事项。



4、回避表决情况：本议案无需回避表决。



(三)审议通过了《关于提议召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》：



1、议案内容：提议召开公司2018年第一次临时股东大会；公司



定于2018年02月22日召开公司2018年第一次临时股东大会，并在



全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告发布召开2018年第一次临时股东大会的通知。



2、议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对，通过比例为



100.00%。



3、本议案不涉及关联交易事项。



4、回避表决情况：本议案无需回避表决。



三、备查文件目录



1、《福建邮通技术股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》福建邮通技术股份有限公司



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