公告日期：2017-09-19

公告编号：2017-041



证券代码：833180 证券简称：瀚丰矿业 主办券商：信达证券



吉林瀚丰矿业科技股份有限公司



第一届董事会第十九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况介绍



吉林瀚丰矿业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2017年9月15日以现场会议的方式召开。会议通知以电话方式在会议召开前10日通知到各位董事。会议由董事长赵美光先生主持，应参加表决董事9人，实际参加表决董事（包括委托出席的董事）9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。



二、会议审议情况



与会董事经认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案： （一）审议通过《关于吉林瀚丰矿业科技股份有限公司2013年度、2014年度会计差错更正专项说明的议案》



议案内容：按照《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计



变更和差错更正》、全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统股票挂牌业务操作指南（试行）》股转系统公告〔2017〕147号、《挂牌公司信息披露及会计业务问答（三）》等中对前期差错更 公告编号：2017-041



正事项进行确认、计量和相关信息披露的规定，公司聘请的中审众环会计师事务所对2013年度、2014年度前期会计差错进行审核并出具了专项审核报告。



表决结果：同意票数为9票;反对票数为0票;弃权票数为0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《公开转让说明书及法律意见书更正的议案》 议案内容：于 2015年 7月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.cc）披露了《吉林瀚丰矿业科技股份有限公司公开转让说明书》（以下简称“《公开转让说明书》”）及《法律意见书》，现需对公司《公开转让说明书》及《法律意见书》的部分内容需要更正。



表决结果：同意票数为9票;反对票数为0票;弃权票数为0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于提请召开2017年第四次临时股东大会的



议案》



议案内容：公司将于2017年10月12日召开2017年第四次临时



股东大会，审议上述董事会提交的议案。



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



公告编号：2017-041



三、备查文件目录



《吉林瀚丰矿业科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》



特此公告。



吉林瀚丰矿业科技股份有限公司



董事会



2017年9月19日




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