公告日期：2017-10-12

公告编号：2017-049



证券代码：833180 证券简称：瀚丰矿业 主办券商：信达证券



吉林瀚丰矿业科技股份有限公司



2017年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2017年10月12日



2.会议召开地点：吉林瀚丰矿业科技股份有限公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：赵美光先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次临时股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 本次会议召开不需要相关部门批准。



（二）会议出席情况



出席本次临时股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，



持有表决权的股份139,200,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



公告编号：2017-049



（一）审议通过《关于吉林瀚丰矿业科技股份有限公司2013年



度、2014年度会计差错更正专项说明的议案》



1.议案内容



详见2017年9月19日披露于全国中小企业股份转让系统网站



（http：//www.neeq.com.cn）的《瀚丰矿业：关于2013、2014年度



会计差错更正的公告》（公告编号为：2017-043）。



2.表决结果



同意股数139,200,000股，占本次临时股东大会有表决权股份总



数的100.00%；反对股数0股，占本次临时股东大会有表决权股份总



数的0.00%；弃权股数0股，占本次临时股东大会有表决权股份总数



的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（二）审议通过《关于公开转让说明书及法律意见书更正的议案》1.议案内容



详见2017年9月19日披露于全国中小企业股份转让系统网站



（http：//www.neeq.com.cn）的《瀚丰矿业：关于公开转让说明书及法律意见书的更正公告》（公告编号为：2017-044）。



2.表决结果



同意股数139,200,000股，占本次临时股东大会有表决权股份总



数的100.00%；反对股数0股，占本次临时股东大会有表决权股份总



数的0.00%；弃权股数0股，占本次临时股东大会有表决权股份总数



公告编号：2017-049



的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



三、备查文件目录



《吉林瀚丰矿业科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会



决议》



特此公告。



吉林瀚丰矿业科技股份有限公司



董事会



2017年10月12日




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