公告日期：2017-12-05

公告编号：2017-053



证券代码：833180 证券简称：瀚丰矿业 主办券商：东北证券



吉林瀚丰矿业科技股份有限公司



第一届监事会第十三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



吉林瀚丰矿业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议于2017年12月5日以现场会议方式召开。会议通知以电话方式在会议召开前10日通知到各位监事。会议由监事会主席孙明文先生主持，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。



二、会议审议情况



与会监事经认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案：



（一）审议通过《公司第一届监事会换届选举的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议。



鉴于公司第一届监事会任期即将于2017年12月25日届满，为



保证公司正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行监事会换届选举，组建公司第二届监事会，现提名以下二人为公司第二届监事会监事候选人（按姓氏笔划排序）：



孙明文先生和刘洪波先生。



公告编号：2017-053



上述2名监事候选人经股东大会表决通过后，将与公司职工代表



大会选举产生的职工代表监事李政先生共同组成公司第二届监事会，任期三年，并按照《公司法》与《公司章程》以及《监事会议事规则》的有关规定行使职权。上述2名监事候选人和职工代表监事均不属于失信联合惩戒对象。



表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



回避表决情况：此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（二）审议通过《防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》，并同意将该议案提请股东大会审议。



表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



回避表决情况：此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件目录



《吉林瀚丰矿业科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》



特此公告。



吉林瀚丰矿业科技股份有限公司



监事会



2017年12月5日




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