公告日期：2018-08-06

公告编号：2018-017

证券代码：833180 证券简称：瀚丰矿业 主办券商：东北证券

吉林瀚丰矿业科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月6日

2.会议召开地点：吉林瀚丰矿业科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：赵美光先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数139,200,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟增补傅学生先生为公司董事》议案

1.议案内容：



根据公司第二届董事会第三次会议审议通过，拟增补傅学生先生为董事，其持有公司股份0股，占公司股本的0%。傅学生先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。





公告编号：2018-017

傅学生，男，1956年02月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2012年1月至2012年10月，任山东黄金集团有限公司总工程师、首席科学家、技术中心主任，兼任山东黄金集团科技有限公司董事长。2013年1月至2017年3月，任美国SWTechcorporationCEO,兼任中润资源投资股份有限公司董事；任中色地科矿产勘查股份有限公司独立董事。2017年5月至今，任北京瀚丰联合科技有限公司总经理。

2.议案表决结果：



同意股数139,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2018年上半年利润分配预案》议案

1.议案内容：



截止2018年6月30日，公司未分配利润80,622,166.24元，拟定2018年上半年度利润分配预案为：以公司现有总股本139,200,000股为基数，以未分配利润向公司股权登记日全体在册股东每10股派发现金股利5.75元（含税）（实际分派结果以中国结算结果为准），共计分配利润人民币80,040,000.00元，本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。



自然人股东个人所得税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）执行。

2.议案表决结果：



同意股数139,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。





公告编号：2018-017

三、备查文件目录



2018年第一次临时股东大会会议决议。



吉林瀚丰矿业科技股份有限公司

董事会


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