公告日期：2022-12-12

公告编号：2022-052



证券代码：833181 证券简称：泰久信息 主办券商：天风证券

深圳市泰久信息系统股份有限公司董事、董事长、



高级管理人员任免公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况



根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2022 年 12 月 8 日召开了第三

届董事会第九次会议，审议通过了《关于董事任免的议案》，免去陈龙军先生董事、董事长职位，提名陈龙先生为公司董事；免去吴亚伟先生董事职位，提名王丽斯女士为公司董事。



根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2022 年 12 月 8 日召开了第三

届董事会第九次会议，审议通过了《关于总经理任免的议案》，免去陈龙军先生总经理职位，拟聘任陈龙先生为公司总经理。



免去陈龙军先生的董事，本次任免尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 21,830,000.00 股，占公司股本的 37.42%，是失信联合惩戒对象。



提名陈龙先生为公司董事，任职期限自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，，本次任免尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。



免去陈龙军先生的董事长，自 2022 年 12 月 8 日起生效。上述免职人员持有公司股

份 21,830,000.00 股，占公司股本的 37.42%，是失信联合惩戒对象。





公告编号：2022-052



免去吴亚伟先生的董事，本次任免尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。



提名王丽斯女士为公司董事，任职期限自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。



免去陈龙军先生的总经理，自 2022 年 12 月 8 日起生效。上述免职人员持有公司股

份 21,830,000.00 股，占公司股本的 37.42%，是失信联合惩戒对象。



聘任陈龙先生为公司总经理，任职期限限自第三届董事会第九次会议审议通过之日

起至第三届董事会任期届满之日止，自 2022 年 12 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公

司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因



经查询中国执行信息公开网，获悉公司董事长、总经理陈龙军先生存在被纳入失信被执行人的情况，根据《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》要求，挂牌公司不得聘任失信联合惩戒对象担任公司董事、监事、高级管理人员。陈龙军先生无法担任公司董事及董事长，现提名陈龙先生为公司第三届董事会董事。



吴亚伟先生因个人原因不再担任公司董事，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，同时为了进一步完善公司治理结构、提升公司治理水平，现提名王丽斯女士为公司第三届董事会董事。



经查询中国执行信息公开网，获悉公司董事长、总经理陈龙军先生存在被纳入失信被执行人的情况，根据《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》要求，挂牌公司不得聘任失信联合惩戒对象担任公司董事、监事、高级管理人员。陈龙军先生无法担任公司总经理，现拟聘任陈龙先生为公司总经理。

（三）新任董监高人员履历



陈龙，男，1970 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权；1992 年 7 月毕业于湖

南大学，本科学历。1992 年 7 月至 2006 年 12 月就职于中车株洲电力机车有限公司，

任电气工程师；2007 年 1 月至 20……
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