公告日期：2023-01-04

证券代码：833181 证券简称：泰久信息 主办券商：天风证券
深圳市泰久信息系统股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 30 日

2.会议召开地点：深圳市光明区科能路中集低轨卫星物联网产业园 F 座 4 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （通讯方式）
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈龙军先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定；本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份总数 38,664,000 股，占公司有表决权股份总数的 66.28%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事杨鹏先生因个人原因缺席；


2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理和其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》；
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，挂牌公司应预计并披露年度日常性关联交易事项，并履行必要的审批程序。

《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-050）已于
2022 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露。
2.议案表决结果：

同意股数 14,125,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

陈龙军先生为公司股东，同时担任中影云的董事、江苏福泰的法定代表人及董事长。史彦萍女士为公司股东深圳市六和泰投资企业（有限合伙）执行事务合伙人，且为陈龙军先生配偶的妹妹。因此陈龙军先生、深圳市六和泰投资企业（有限合伙）回避本议案表决，回避表决股数 24,539,000 股，占公司股份总数的42.07%。
（二）审议通过《关于拟变更公司注册地址及相应修订<公司章程>的议案》；1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，拟变更公司注册地址并相应修订公司章程，公司原注册地址为“深圳市福田区沙头街道天安社区泰然九路盛唐商务大厦东座1205A1”，公司注册地址现拟变更为“深圳市光明区凤凰街道东坑社区科能路中集低轨卫星物联网产业园 F 座 4 楼”，具体以工商行政管理部门核准登记的注册
地址为准。

根据公司的实际情况及《公司章程》的规定，拟对《深圳市泰久信息系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，将《公司章程》第一章第五条：“公司住所：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然九路盛唐商务大厦东座 1205A1” ，变更为“公司住所：深圳市光明区凤凰街道东坑社区科能路中集低轨卫星物联网产业园 F 座 4 楼”。

以上《公司章程》修订内容需经股东大会审议通过，《公司章程》变更以工商登记部门核准登记的为准。

《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-051）已于 2022 年 12 月
12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露。2.议案表决结果：

同意股数 38,664,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于选举刘镇先生为公司非职工代表监事的议案》；
1.议案内容：

公司监事会于 2022 年 9 月 29 日收到监事、监事会主席李谦先生递交的辞职
报告，李谦先生辞职后不再担任公司其它职务，现经股东提名，拟选举刘镇先生为公……
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