公告日期：2023-04-27

证券代码：833181 证券简称：泰久信息 主办券商：天风证券
深圳市泰久信息系统股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：深圳市光明区科能路中集低轨卫星物联网产业园 F 座 4 楼
会议室

3.会议召开方式：现场和通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长陈龙先生

6.会议列席人员：公司董事、监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事杨鹏先生因有其他工作安排，无法现场参会，以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年年度董事会工作报告的议案》；

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，由董事长陈龙先生结合董事会2022 年年度的工作情况做《2022 年年度董事会工作报告》，会议审议了公司董事会 2022 年年度工作报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年年度总经理工作报告的议案》；
1.议案内容：

会议审议了总经理陈龙先生提交的《2022 年年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年年度财务报告及审计报告的议案》；
1.议案内容：

会议审议了公司财务部提交的 2022 年年度财务报告以及亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年年度审计报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》；
1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市泰久信息系统股份有限公司 2022年年度报告》（公告编号：2023-014）及《深圳市泰久信息系统股份有限公司 2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年年度财务决算报告的议案》；
1.议案内容：

会议审议了公司财务部提交的《2022 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案》；
1.议案内容：

会议审议了公司财务部提交的《2022 年年度利润分配预案》，公司董事会一致决议对报告期内产生的利润不进行分配。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：


本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》；
1.议案内容：

会议审议了公司财务部提交的《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过……
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