公告日期：2017-05-17

公告编号：2017-021



证券代码：833192 证券简称：佑康股份 主办券商：申万宏源



深圳市佑康健康管理股份有限公司



第一届董事会第十八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



深圳市佑康健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2017年5月16日通讯方式召开。会议通知以通讯方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议4人。董事段学锋未出席本次会议，也未委托其他董事代表表决。会议由张秀平董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以投票表决方式审议通过如下议案：



（一）审议《关于补充确认2016年度公司偶发性关联交易的议



案》，并提请股东大会审议；



为满足公司生产经营及业务发展需要，公司向股东刘丽春借款50



万元，借款期限6个月，利率为3%。向董事杨崇华借款438.7万元，



借款期限2年，利率为5.4%。



由于非关联董事不足3人，该议案直接提交股东大会审议。



（二）审议《关于向关联方借款的议案》，并提请股东大会审议；为满足公司生产经营及业务发展需要，公司拟向董事杨崇华借款214万元，利率为5.4%，期限1年。



由于非关联董事不足3人，该议案直接提交股东大会审议。



公告编号：2017-021



（三）审议通过《关于提议召开公司2017年第一次股东大会的



议案》；



同意票数为4票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。



三、备查文件



（一）与会董事签字确认的公司《深圳市佑康健康管理股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》；



特此公告。



深圳市佑康健康管理股份有限公司



董事会



2017年5月17日




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