公告日期：2018-01-15

公告编号:2018-002



证券代码：833192 证券简称：佑康股份 主办券商：申万宏源

深圳市佑康健康管理股份有限公司

董事、高级管理人员变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次临

时股东大会于 2018 年 01 月 12 日审议并通过：

1、任命李明为公司第一届董事会董事，任职期限为 2018 年第一

次临时股东大会决议通过之日起至公司第一届董事会届满时为止。

本次会议召开 15 日前以通讯方式通知全体股东，实际到会 5 人，

持有公司股份 9,930,000 股，占股份总数的 61.30%，会议由董事长

张秀平主持。

以上决议表决情况为：

1、同意股数 9,930,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事李明持有公司股份 800，000 股，占公司股本的 4.94%，

李明未被列为失信联合惩戒对象。

(三)任命/免职原因

公告编号:2018-002



岗位正常变动。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司治理机制的影响：

李明的任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产经营的影响：

段学锋在职期间担任公司的董事职务；李明担任董事、财务总监

职务后对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

(一) 经与会股东签字确认的《2018 年第一次临时股东大会决议》

深圳市佑康健康管理股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 15 日




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