公告日期：2022-12-09

公告编号：2022-032

证券代码：833242 证券简称：领航文化 主办券商：国泰君安
北京鲁视领航文化传媒股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 9 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：高立民
6.召开情况合法合规性说明：

公司己于 2022 年 11 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平（www.neeq.com.cn）上发布了本次股东大会的通知公告,本次会议的具体内 容参见上述公告。

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数75,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况


公告编号：2022-032

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

信息披露人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟向中国银行股份有限公司北京顺义支行申请 1000 万元
流动资金借款》
1.议案内容：

因生产经营的需要，公司拟向中国银行股份有限公司北京顺义支行申请综 合授信人民币壹仟万元的流动资金借款，用于补充流动资金，借款期限为一年， 拟由北京中关村科技融资担保有限公司为上述借款提供担保。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提供对外担保》
1.议案内容：

因上述第一条议案的银行借款业务之需要，公司拟将名下所有的位于北京
市顺义区竺园路 12 号院 22 号楼 1-5 层 1-3-3 的不动产（不动产所有权
证证号：X 京房权证顺字第 346572 号）抵押给北京中关村科技融资担保有限 公司，为上述借款提供抵押反担保。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。


公告编号：2022-032

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟变更注册地址暨修订公司章程》
1.议案内容：

公司因申请中关村高新技术企业的需要，拟变更注册地址至北京市朝阳区
酒仙桥东路 1 号院 8 号楼 5 层 536 室,同时修改公司章程。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《关于拟变更注册地址暨修订公司章程的公告》 （公告编号：2022-030）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《北京鲁视领航文化传媒股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决 议》

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