公告日期：2024-03-28

公告编号：2024-005

证券代码：833242 证券简称：领航文化 主办券商：国泰君安
北京鲁视领航文化传媒股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及全体职工代表保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 3 月 28 日

2. 会议召开地点：公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 15 日以电话通知

5. 会议主持人：总经理高立民
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 20 人，出席和授权出席职工代表 20 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事》议案
1.议案内容：

因公司第三届监事会任期已届满，为保证公司监事会正常运行，需选举出新的职工代表监事。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举李硕先生继续担任公司第四届职工代表监事，与股东大会选举产生的股东监事共同组成公司第四届监事会。职工代表监事任期三年，任职期限自 2024

公告编号：2024-005

年第一次临时股东大会选举出股东监事之日起计算。李硕未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对职工代表监事任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、 备查文件目录
《北京鲁视领航文化传媒股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

北京鲁视领航文化传媒股份有限公司
2024 年 3 月 28 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。