公告日期：2024-04-12

公告编号：2024-007

证券代码：833242 证券简称：领航文化 主办券商：国泰君安
北京鲁视领航文化传媒股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 12 日

2.会议召开地点：四楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：高立民

6.会议列席人员：李硕

7.召开情况合法合规性说明：

2024 年 4 月 12 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，选举了新一
届董事，经全体董事一致同意，当天召开第四届董事会第一次会议。本次会议 的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，经

公告编号：2024-007

全体董事一致同意，选举高立民先生为公司第四届董事会董事长。任期自第四 届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。高立民先生不 属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘高立民先生为公司总经理》
1.议案内容：

经董事长提名，董事会审议通过续聘高立民先生为公司总经理，任期自第 四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。高立民先生 不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘孙真女士为公司副总经理》
1.议案内容：

经总经理提名，董事会审议通过续聘孙真女士为公司副总经理，任期自第 四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。孙真女士不 属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于续聘桂霞女士为公司董事会秘书》


公告编号：2024-007

1.议案内容：

经董事长提名，董事会审议通过续聘桂霞女士为公司董事会秘书，任期自 第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。桂霞女士 不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘桂霞女士为公司财务负责人》
1.议案内容：

经董事长提名，董事会审议通过续聘桂霞女士为公司财务负责人，任期自 第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。桂霞女士 不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股……
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