公告日期：2024-08-07

公告编号：2024-022

证券代码：833242 证券简称：领航文化 主办券商：国泰君安
北京鲁视领航文化传媒股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 7 日

2.会议召开地点：四楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 22 日以邮件方式发出
5.会议主持人：高立民

6.会议列席人员：监事会主席、信息披露人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定，无需其他 相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事王勇因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去王勇先生董事职务》
1.议案内容：

公司接到股东山东广电传媒集团有限公司《关于山东广电传媒集团调整

公告编号：2024-022

北京鲁视领航文化传媒股份有限公司董事人选的函》，王勇先生因工作需要， 拟免去王勇先生公司董事职务。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名苏涛为公司第四届董事会董事候选人》
1.议案内容：

鉴于公司董事王勇先生，因工作原因免去其在公司担任的董事职务，其免 去职务导致董事会人数低于《公司章程》规定的最低人数，公司股东山东广电 传媒集团有限公司提名苏涛为公司第四届董事会董事候选人，任职期限自 2024 年第二次临时股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。苏涛不是失信联
合惩戒对象。详见 2024 年 8 月 7 日，公司在全国中小企业股份转让系统信息
平台 （www.neeq.com.cn）披露的《北京鲁视领航文化传媒股份有限公司董事 任命公告》（公告编号：2023-024）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《提请召开北京鲁视领航文化传媒股份有限公司 2024 年第二次
临时股东大会》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会提议于 2024 年 8 月 22 日
召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议公司第四届董事会三次会议审议 通过的尚需临时股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


公告编号：2024-022

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京鲁视领航文化传媒股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
北京鲁视领航文化传媒股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 7 日

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