公告日期：2024-08-22

公告编号：2024-026

证券代码：833242 证券简称：领航文化 主办券商：国泰君安
北京鲁视领航文化传媒股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：高立民
6.召开情况合法合规性说明：

公司己于 2024 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平（www.neeq.com.cn）上发布了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内 容参见上述公告。

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数75,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事王勇因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2024-026

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

信息披露人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去王勇先生董事职务》
1.议案内容：

公司接到股东山东广电传媒集团有限公司《关于山东广电传媒集团调整北 京鲁视领航文化传媒股份有限公司董事人选的函》，王勇先生因工作需要，免 去王勇先生公司董事职务。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名苏涛为公司第四届董事会董事候选人》
1.议案内容：

鉴于公司董事王勇先生，因工作原因免去其在公司担任的董事职务，其 免去职务导致董事会人数低于《公司章程》规定的最低人数，公司股东山东广 电传媒集团有限公司提名苏涛为公司第四届董事会董事候选人，任职期限自 2024 年第二次临时股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。苏涛不是
失信联合惩戒对象。详见 2024 年 8 月 7 日，公司在全国中小企业股份转让系
统信息平台 （www.neeq.com.cn）披露的《北京鲁视领航文化传媒股份有限公 司董事任命公告》（公告编号：2023-024）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


公告编号：2024-026

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王勇 董事 离职 2024 年 8 2024 年第二次 审议通过

月 22 日 临时股东大会

苏涛 董事 任职 2024 年 8 2024 年第二次 审议通过

月 22 日 临时股东大会

四、备查文件目录
《北京鲁视领航文化传媒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决 议……
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