公告日期：2024-11-22

公告编号：2024-031

证券代码：833242 证券简称：领航文化 主办券商：国泰君安
北京鲁视领航文化传媒股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 22 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 11 日以邮件方式发出
5.会议主持人：高立明

6.会议列席人员：监事会主席、信息披露人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟向中国银行股份有限公司北京顺义支行申请 800 万元流动资金借款》议案
1.议案内容：

为了满足生产经营的需要，公司拟向中国银行股份有限公司北京顺义支行 申请综合授信人民币捌佰万元的流动资金借款，用于补充流动资金，借款期限

公告编号：2024-031

为一年，拟由北京中关村科技融资担保有限公司为上述借款提供担保。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提供对外担保》议案
1.议案内容：

因上述第一条议案的银行借款业务之需要，公司拟将名下所有的位于北京
市顺义区竺园路 12 号院 22 号楼 1-5 层 1-3-3 的不动产（不动产所有权证证
号：X 京房权证顺字第 346572 号）抵押给北京中关村科技融资担保有限公司， 为上述借款提供抵押反担保。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，上述议案所涉及的事项需提请股
东大会进行审议，因此提议于 2024 年 12 月 10 日召开公司 2024 年第三次临时
股东大会，审议公司第四届董事会第五次会议审议通过的尚需股东大会审议的 议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2024-031

三、备查文件目录

北京鲁视领航文化传媒股份有限公司第四届董事第五次会议决议

北京鲁视领航文化传媒股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 22 日

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