公告日期：2018-04-23

证券代码：833250 证券简称：瑞科际 主办券商：大通证券



瑞科际再生能源股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开2017



年年度股东大会的议案》,决定于2018年5月18日召开公司 2017



年年度股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年5月18日上午9:00



结束时间： 2018年5月18日上午12:00



（五）会议召开方式：现场方式。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月15日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、北京大成(厦门)律师事务所律师。



（七）会议地点：福建省厦门市思明区塔埔东路166号3401室。



二、会议审议事项



1. 2017年度董事会工作报告；



2. 2017年度监事会工作报告；



3. 2017年年度报告及其摘要；



4. 关于2017年度财务决算的议案；



5. 关于2018年度财务预算的议案；



6. 关于2017年度利润分配的议案；



7. 关于提名张巍为公司董事的议案；



8. 关于提名戚永胜为公司监事的议案；



9. 关于向公司控股股东借款的议案。



三、会议登记方法



（一）登记方式



自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡及代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明书、法人、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示代理人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人股东营业执照复印件、股东账户卡。



办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。



（二）登记时间: 2018年5月18日上午8:30



（三）登记地点



福建省厦门市思明区塔埔东路166号3401室。



四、其他



（一）会议联系方式



联系地址：福建省厦门市思明区塔埔东路 166号 3401 室。



联系电话：0592-6301383



传真：0592-6301380



联系人：李少飞



邮箱地址：https://1458esb.com



（二）会议费用：与会人员的住宿费、差旅费由公司承担。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



（一）《瑞科际再生能源股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》



瑞科际再生能源股份有限公司



董事会



2018年4月23日




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