公告日期：2020-04-28

证券代码：833250 证券简称：瑞科际 主办券商：大通证券
瑞科际再生能源股份有限公司

关于召开 2019 年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开 2019 年度股东大会的
议案》,决定于 2020 年 5 月 18 日召开公司 2019 年度股东大会。本次股东大会的
召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日 14:00-17:00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833250 瑞科际 2020 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京大成（厦门）律师事务所郭志清、林睿婷律师。
（七）会议地点
福建省厦门市思明区塔埔东路 166 号 3401 室。
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》

议 案 内 容 详 见 同 日公 司 在 全国中小企业股份转让系统信息披露平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-006）。
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》

议 案 内 容 详 见 同 日公 司 在 全国中小企业股份转让系统信息披露平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-020）。
（三）审议《2019 年年度报告及其摘要》

议 案 内 容 详 见 同 日公 司 在 全国中小企业股份转让系统信息披露平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-007）和
《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-008）。
（四）审议《2019 年度财务决算报告》

议 案 内 容 详 见 同 日公 司 在 全国中小企业股份转让系统信息披露平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-006）。
（五）审议《2020 年度财务预算报告》

议 案 内 容 详 见 同 日公 司 在 全国中小企业股份转让系统信息披露平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-006）。
（六）审议《2019 年度利润分配方案》

议 案 内 容 详 见 同 日公 司 在 全国中小企业股份转让系统信息披露平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-006）。
（七）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

议 案 内 容 详 见 同 日公 司 在 全国中小企业股份转让系统信息披露平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-009）。
（八）审议《关于补充确认 2019 年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》
议 案 内 容 详 见 同 日公 司 在 全国中小企业股份转让系统信息披露平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认 2019 年度超过预计金额的日常性关关联交易公告》（公告编号：2020-010）。
（九）审议《关于提名许伟鸿为公司监事的议案》

议 案 内 容 详 见 同 日公 司 在 全国中小企业股份转让系统信息披露平 台
（www.neeq.com.cn）……
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