公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-020

证券代码：833269 证券简称：华美牙科 主办券商：开源证券
成都华美牙科连锁管理股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日

5.会议主持人：罗明媚
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

详见《2022 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2023-020

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《2022 年年度报告》（公告编号 2023-021）,《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-022）。

监事会对公司《2022 年年度报告及摘要》的审核意见如下：

1、公司董事会对 2022 年年度报告的编制和审核程序符合法律法规、中国
证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司《章程》及公 司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2022 年年度报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司
报告期内的经营管理和财务状况；报告内容能够真实、准确、完整地反映公司 的实际情况；

3、在提出本意见前，未发现参与公司 2022 年年度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第六次会议，依法履行 了监事的职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年 度审计机构》
1.议案内容：

公司拟续聘具有证券、期货从业资格的永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

公告编号：2023-020

作为公司 2023 年度财务审计机构，聘任期限为一年。详见公司于 2023 年 4
月 28 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(http://www.neeq.com.cn/)披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号： 2023-023）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

2022 年财务状况、经营成果、现金流量情况、股东权益变动情况以及主要
财务指标，详见《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

按照公司 2023 年度规划布局，就 2……
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