公告日期：2023-09-06

公告编号：2023-035

证券代码：833269 证券简称：华美牙科 主办券商：开源证券
成都华美牙科连锁管理股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 4 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：荣长根
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会 议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数31,957,969.00 股，占公司有表决权股份总数的 95.53%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事罗明媚因有事缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-035

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年半年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年 8 月 18 日披露的 2023 年半年度报告，截至 2023
年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
1,420,795.25 元，母公司未分配利润为 6,883,665.05 元。公司本次权益分派 预案如下：公司目前总股本为 33,453,000.00 股，拟以权益分派实施时股权 登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 1,338,120.00 元，如股权 登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调 整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂 牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公
告 2019 年第 78 号）执行。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,957,969.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
三、备查文件目录
《成都华美牙科连锁管理股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议决议》
成都华美牙科连锁管理股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 6 日

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