公告日期：2024-05-17

证券代码：833269 证券简称：华美牙科 主办券商：开源证券
成都华美牙科连锁管理股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长荣长根
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会 议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数31,524,322 股，占公司有表决权股份总数的 94.23%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

详见《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,524,322 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《2023 年年度报告》（公告编号： 2024-007）,《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,524,322 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
（三）审议通过《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度审计机构的议案 》
1.议案内容：


公司拟续聘具有证券、期货从业资格的永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
作为公司 2024 年度财务审计机构，聘任期限为一年。详见公司于 2024 年 4
月 24 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(http://www.neeq.com.cn/)披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号： 2024-009）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,524,322 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案 》
1.议案内容：

就 2023 年财务状况、经营成果、现金流量情况、股东权益变动情况以及
主要财务指标，详见《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,524,322 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

按照公司 2024 年度规划布局，就 2024 年度财务指标进行预算： 收入预
算、成本预算、利润预算。详见《2024 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,524,322 股，占本次股东大会有表决……
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