公告日期：2024-11-11

公告编号：2024-032

证券代码：833269 证券简称：华美牙科 主办券商：开源证券
成都华美牙科连锁管理股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 11 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长荣长根先生

6.会议列席人员：高级管理人员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司注册地址由四川省成都高新区和

公告编号：2024-032

乐二街 171 号 11 号 AI 创新中心产业园 B6- 1 区 7 楼 702 号变更为四川省
成都高新区天骄路 555 号 3 栋 1 单元 7 楼 704 号，并对《公司章程》第四条公
司住所进行修订。

详见公司于 2024 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于拟变更公司注册地址及修订 <公司章程>》的公告（公告编号：2024-033）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知》的议案
1.议案内容：

公司董事会提请召开 2024 年第四次临时股东大会，会议时间为 2024 年
11 月 27 日。详见公司于 2024 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于召开 2024 年第 四次临时股东大会通知》的公告（公告编号：2024-034）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《成都华美牙科连锁管理股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
成都华美牙科连锁管理股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 11 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。