公告日期：2024-11-11

公告编号：2024-034

证券代码：833269 证券简称：华美牙科 主办券商：开源证券
成都华美牙科连锁管理股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相 关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 27 日 10：00。


公告编号：2024-034

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833269 华美牙科 2024 年 11 月 22
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司办公室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>》的公告

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司注册地址由四川省成都高新区和
乐二街 171 号 11 号 AI 创新中心产业园 B6- 1 区 7 楼 702 号变更为四川省
成都高新区天骄路 555 号 3 栋 1 单元 7 楼 704 号，并对《公司章程》第四条公
司住所进行修订。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；


公告编号：2024-034

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东持本人身份证、股东账户卡；2、法人代表个人股东出席本次 会议的，应出示委托人授权委托书；3、代表人代表法人股东出席本次会议的， 应出示本人身份证、法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 11 月 27 日 9：30

（三）登记地点：公司办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：荣希 联系地址：成都市高新区天骄路 555 号 3
栋 1 单元 7 楼 704 号 联系电话：028-87901014

（二）会议费用：与会股东全部费用自理。
五、备查文件目录
《成都华美牙科连锁管理股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

成都华美牙科连锁管理股份有限公司董事会
2024 年 11 月 11 日

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