公告日期：2021-05-24

证券代码：833273 证券简称：蓝思种业 主办券商：太平洋证券
山东蓝思种业股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：葛长利
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会由董事会提议召开,会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数92,794,774 股，占公司有表决权股份总数的 91.36%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事王爱国、毕坤因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事邱阳、张博因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司总经理、财务总监、副总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
2020 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 92,794,774 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
2020 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 92,794,774 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于 2020 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：
2020 年年度报告及其摘要。
2.议案表决结果：

同意股数 82,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.85％；
反对股数 10,344,774 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.15％；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
2020 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 82,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.85％；
反对股数 10,344,774 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.15％；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
2021 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 82,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.85％；
反对股数 10,344,774 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.15％；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（六）审议通过《关于 2020 年度利润分配》议案
1.议案内容：
2020 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果：

同意股数 92,794,774 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（七）审议通过《关于聘请公司 2021 年度审计机构》议案

1.议案内容：
公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构，聘期一年。2.议案表决结果：

同意股数 92,794,774 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（八）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案
1.……
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