公告日期：2018-09-14

公告编号：2018-027
证券代码：833275 证券简称：神拓机电 主办券商：安信证券
深圳市神拓机电股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年9月12日
2.会议召开地点：深圳
3.会议召开方式：通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐凤芹
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集及召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数30,300,000股，占公司有表决权股份总数的92.38%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年半年度利润分配预案》议案
1.议案内容：
拟以现有总股本32,798,771.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.80元（含税），合计派发现金红利人民9,183,655.88元（董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整）。


公告编号：2018-027
同意股数30,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的92.38%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不需回避。
（二）审议通过《关于修订公司<章程>部分条款的议案》议案
1.议案内容：
议案的详情请见公司8月27日登载于全国中小企业股份转让系统指定网站
www.neeq.com.cn的《章程变更公告》。
2.议案表决结果：

同意股数30,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的92.38%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不需回避。
（三）审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>部分条款的议案》议案
1.议案内容：
议案的详情请见公司8月27日登载于全国中小企业股份转让系统指定网站
www.neeq.com.cn的《第二届董事会第二次会议决议公告》、《第二届监事会第
二次会议决议公告》。
2.议案表决结果：

同意股数30,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的92.38%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不需回避。


公告编号：2018-027
三、备查文件目录
2018年第一次临时股东大会决议。

深圳市神拓机电股份有限公司
董事会

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