公告日期：2018-11-19

公告编号：2018-029
证券代码：833275 证券简称：神拓机电 主办券商：安信证券
深圳市神拓机电股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年11月15日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月5日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：徐凤芹
6.会议列席人员：公司监事及高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定，所做的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《受让景航公司部分股权》的议案
1.议案内容：

同意以每股1元，总价为853万人民币的价格，受让深圳市景航精密锻造有限公司85.3%股权，详情见2018年11月19日标题为《深圳市神拓机电股份有限公司收购资产的公告》（公告编号2018—030）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。


公告编号：2018-029
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第二届董事会第四次会议决议。

深圳市神拓机电股份有限公司
董事会

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。