公告日期：2019-09-12

公告编号：2019-020

证券代码：833275 证券简称：神拓机电 主办券商：安信证券
深圳市神拓机电股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：通讯表决
3.会议召开方式：通讯
4.会议召集人：第二届董事会
5.会议主持人：董事长徐凤芹女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9 人，持有表决权的股份 31,588,771 股，占公司有表决权股份总数的 96.31%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《股票回购方案》议案
1.议案内容：
为促进公司健康发展，提高资金使用效率，维护投资者权益，公司决定以自有资
金不超过 4,024 万元回购总数不超过 800 万股（含 800 万股）股份，用于减少公
司注册资本。


公告编号：2019-020

2.议案表决结果：

同意股数 31,588,771 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜》
议案
1.议案内容：
为配合本次回购公司股份，股东大会同意授权董事会，在股东大会审议通过的框架与原则下，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜。
2.议案表决结果：

同意股数 31,588,771 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录
（一）本次临时股东大会决议。

深圳市神拓机电股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 12 日

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