公告日期：2020-04-30

证券代码：833275 证券简称：神拓机电 主办券商：安信证券

深圳市神拓机电股份有限公司

章程（草案）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2020 年 4 月 28 日，公司第二届董事会第十次会议审议《修订并启用新公司章程》
的议案，会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人，已经全部表决通过，并同意将该议案直接提交 2019 年年度股东大会审议批准。

请 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的编号为 2020-013 的《关于修订并启用新<公司章程>公告》）。

以下为修改后的《公司章程》全文草案，需经 2019 年年度股东大会审议批准后生效。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

深圳市神拓机电股份有限公司

章 程

目 录


目 录......1

第一章 总 则......4

第二章 经营宗旨和范围......5

第三章 股 份......5


第一节 股份发行......5


第二节 股份增减和回购......6


第三节 股份转让......7


第四章 股东和股东大会......7


第一节 股 东......7


第二节 股东大会的一般规定......10


第三节 股东大会的召集......92


第四节 股东大会的提案与通知......103


第五节 股东大会的召开......114


第六节 股东大会的表决和决议......13

第五章 董事会......159


第一节 董 事......159


第二节 董事会......21

第六章 总经理及其他高级管理人员......205

第七章 监事会......227


第一节 监 事......227


第二节 监事会......238

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......30


第一节 财务会计制度......30


第二节 会计师事务所的聘任......31

第九章 通 知......31

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......32


第一节 合并、分立、增资和减资......32


第二节 解散和清算......262

第十一章 修改章程......274

第十二章 附 则......274

深圳市神拓机电股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护深圳市神拓机电股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人
的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》的规定，由公司全体股东作为发起人，在深圳市神拓机电设备有限公司的基础上，以整体变更方式发起设立的股份有限公司。

第三条 公司注册名称：深圳市神拓机电股份有限公司。

第四条 公司住所：深圳市坪山新区坑梓街道荣寿路东德塔高新厂区 1 栋二层。
第五条 公司注册资本为人民币 2,479.8771 万元（公司注册资本原为人民币


3,279.8771 万元。为减少公司注册资本，公司 2019 年实施要约回购并注销了 800 万元）。
第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东
与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员均具有约束力。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决；协商不成的，通过诉讼方式解决。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

第十条 ……
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