公告日期：2020-04-30

证券代码：833275 证券简称：神拓机电 主办券商：安信证券

深圳市神拓机电股份有限公司

关于修订并启用新《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第 五 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 改为：

3,279.8771 万元。 公司注册资本为人民币 2,479.8771 万元。
（公司注册资本原为人民币 3,279.8771 万
元。为减少公司注册资本，公司 2019 年实
施要约回购并注销了 800 万元）。

第十七条 公司股份总数为 32,798,771 股， 改为：

均为普通股，每股面值人民币 1 元。 公司股份总数为 24,798,771 股，均为普通
股，每股面值人民币 1 元。

第三十一条 公司股东享有下列权利： 增加：

（一）依照其所持有的股份份额获得股利 公司应当建立与股东畅通有效的沟通渠
和其他形式的利益分配； 道，保障股东对公司重大事项的知情权、
…… 参与决策和监督等权利。

（八）法律、行政法规、部门规章或本章
程规定的其他权利。
第三十三条 公司股东大会、董事会决议 增加：
内容违反法律、行政法规的，股东有权请 股东与公司之间产生纠纷，可以通过协商
求人民法院认定无效。 解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进
股东大会、董事会的会议召集程序、表决 行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民方式违反法律、行政法规或者本章程，或 法院提起诉讼。
者决议内容违反本章程的，股东有权自决
议作出之日起六十日内，请求人民法院撤
销。
第三十八条 公司的控股股东、实际控制人 改为：
不得利用其关联关系损害公司利益。违反 公司的控股股东、实际控制人不得利用其规定的，给公司造成损失的，应当承担赔 关联关系损害公司利益。违反规定的，给
偿责任。 公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公司和其他 公司控股股东、实际控制人及其控制的企股东负有诚信义务。控股股东应严格依法 业不得在公司挂牌后新增同业竞争。
行使出资人的权利，控股股东不得利用利 公司控股股东、实际控制人不得通过直接润分配、资产重组、对外投资、资金占用、 调阅、要求挂牌公司向其报告等方式获取借款担保等方式损害公司和其他股东的合 公司未公开的重大信息，法律法规另有规法权益，不得利用其控制地位损害公司和 定的除外。
其他股东的利益。

无 增加一条：

公司控股股东及实际控制人对公司和其他
股东负有诚信义务。控股股东应严格依法
行使出资人的权利，控股股东不得利用利
润分配、资产重组、对外投资、借款担保
等方式损害公司和其他股东的合法权益，
不得利用其控制地位损害公司和其他股东
的利益，不得以下列任何方式占用公司资
……
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