公告日期：2021-10-13

公告编号：2021-037

证券代码：833277 证券简称：丽晶软件 主办券商：银河证券
广州丽晶软件科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 10 月 11 日

2.会议召开地点：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 15 号楼102 房会议室。
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：史青
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的各项内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数2,395.4656 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；


公告编号：2021-037

3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于撤销<关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终
止挂牌>、<关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施>》议案
1.议案内容：

公司于 2021 年 8 月 2 日召开第三届董事会第二次会议，2021 年 8 月 20 日
召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》、《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》等议案。

由于近期国家出台了深化新三板改革的相关意见，经公司审慎考虑，权衡公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的利弊，公司拟撤销申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，上述会议通过的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》、《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》等议案予以撤销。
2.议案表决结果：

同意股数 2,395.4656 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理撤销公司股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
1.议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请撤销公司股票终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，现公司董事会提请股东大会同意授权董事会全权办理公司申请撤销股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的各项事宜。授权期限自公司股

公告编号：2021-037

东大会审议通过之日起至撤销终止挂牌事项办理完毕之日止。
2.议案表决结果：

同意股数 2,395.4656 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避。
三、备查文件目录
《广州丽晶软件科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

广州丽晶软件科技股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 13 日

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