公告日期：2021-12-14

证券代码：833277 证券简称：丽晶软件 主办券商：银河证券
广州丽晶软件科技股份有限公司

关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的各项内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 29 日上午 10 时 00 分。


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833277 丽晶软件 2021 年 12 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心15号楼102房会议室。二、会议审议事项
（一）审议《关于董事任免》议案

因个人原因，田江雪女士辞去公司董事职务。提名王墨先生为公司董事候选人，任期自股东大会对该议案审议通过之日至该届董事会任期届满之日为止。具
体内容详见公司 2021 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台 www.neeq.com.cn 上披露的《董事任命公告》（公告编号：2021-041）。
（二）审议《关于变更公司经营范围》议案

根据经营发展的需要，公司拟变更经营范围。

变更前经营范围：软件开发;计算机技术开发、技术服务;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;计算机和辅助设备修理;货物进出口（专营专控商品除外）;广告业;

变更后经营范围：软件开发；软件外包服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；网
络技术服务；物联网技术服务；计算机系统服务；软件销售；网络设备销售；物联网应用服务；物联网设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及办公设备维修；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工程管理服务；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；货物进出口；技术进出口。

公司的经营范围变更以公司登记机关最终核准登记的内容为准，公司根据变更后的经营范围修改公司章程。
（三）审议《关于 2022 年度日常性关联交易预计情况》议案

具体内容详见公司 2021 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-042）。
（四）审议《关于设定公司投资理财额度》议案

具体内容详见公司 2021 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于设定投资理财额度的公告》（公告编号：2021-043）。
（五）审议《广州丽晶软件科技股份有限公司承诺管理制度》议案

根据全国中小企业股份转让系统 2021 年 10 月 13 日发布的《关于开展挂牌
公司治理专项自查及规范活动的通知》，公司制定《广州丽晶软件科技股份有限
公司承诺管理制度》。具体内容详见公司 2021 年 12 月 14 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2021-044）。
（六）审议《广州丽晶软件科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》……
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