公告日期：2022-04-28

证券代码：833277 证券简称：丽晶软件 主办券商：银河证券
广州丽晶软件科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定，合法有效。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 25 日上午 10 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833277 丽晶软件 2022 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市中伦（广州）律师事务所胡铁军、施嘉琪律师。
（七）会议地点

广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 15 号楼 102 房会
议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告议案》

总结回顾董事会在 2021 年度的工作情况。
（二）审议《2021 年度监事会工作报告议案》

总结回顾监事会在 2021 年度的工作情况。
（三）审议《2021 年度财务决算报告议案》

公司 2021 年度的财务运行情况。
（四）审议《2022 年度财务预算报告议案》


2022 年度公司的财务预算情况。
（五）审议《关于 2021 年年度利润分配议案》

公司 2021 年度拟不进行利润分配。
（六）审议《关于续聘 2022 年度财务审计机构议案》

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务审计机构。
（七）审议《2021 年年度报告及年度报告摘要议案》

总结公司 2021 年度经营成果、治理情况及财务状况。具体内容详见公司于
2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《广州丽晶软件科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）及《广州丽晶软件科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。
（八）审议《关于未弥补亏损超过实收资本总额议案》

截至 2021 年 12 月 31 日，公司实收股本 23,954,656.00 元，公司未弥补亏
损超过实收股本总额。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损超过实收资本总额的公告》（公告编号：2022-006）。
（九）审议《新增 2021 年日常性关联交易议案》

根据公司 2021 年度实际发生的关联交易情况，公司拟对 2021 年度超出原预
计金额的日常性关联交易进行补充确认。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《广州丽晶软件科技股份有限公司关于新增 2021 年日常性关联交易》（公告编号：2021-007）。

（十）审议《关于实际控制人史青、江旭东对公司作出承诺议案》

公司实际控制人史青、江旭东拟于 2022 年 4 月 26 日作出以下承诺：

（1）自本承诺函签署之日起，如公司未来由于经营需要向金融机构申请授信额度/贷款，本人承诺同意就该事项向公司提供连带责任担保或以本人财产提供抵押担保。

（2）承诺期间：本承诺函签署之日起二年。……
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