公告日期：2022-05-27

证券代码：833277 证券简称：丽晶软件 主办券商：银河证券
广州丽晶软件科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 15 号楼102 房会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：史青
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的各项内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数2322.6656 万股，占公司有表决权股份总数的 96.96%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告议案》
1.议案内容：

董事会提交的《2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 2322.6656 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避。
（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告议案》
1.议案内容：

监事会提交的《2021 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 2322.6656 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避。
（三）审议通过《2021 年度财务决算报告议案》
1.议案内容：

董事会提交的《2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 2322.6656 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避。
（四）审议通过《2022 年度财务预算报告议案》
1.议案内容：

董事会提交的《2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 2322.6656 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避。
（五）审议通过《关于 2021 年年度利润分配的预案议案》
1.议案内容：

考虑到公司经营现状及未来发展，2021 年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数 2322.6656 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避。
（六）审议通过《关于续聘 2022 年度财务审计机构议案》
1.议案内容：

根据公司实际情况，综合考虑会计师事务所的审计质量、服务水平及收费情况，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，
承办公司 2022 年度审计事务。
2.议案表决结果：

同意股数 2322.6656 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避。
（七）审议通过《20……
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