公告日期：2022-08-29

公告编号：2022-016

证券代码：833277 证券简称：丽晶软件 主办券商：银河证券
广州丽晶软件科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定，合法有效。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 13 日上午 10 时 00 分。


公告编号：2022-016

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833277 丽晶软件 2022 年 9 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 15 号楼 102 房会
议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于未弥补亏损超过实收资本总额议案》

截至 2022 年 6 月 30 日，公司实收股本 23,954,656.00 元，公司未弥补亏损
超过实收股本总额。
（二）审议《关于公司 2022 年度向金融机构融资及相关担保授权的议案》

公司根据经营需要，2022 年度拟以公司或公司子公司的名义向金融机构申请总额不超过人民币 2,500 万元的综合授信。授权公司董事长史青、总经理江旭东在上述授信额度范围内签署综合授信合同、借款合同及担保合同。金融机构需要公司实际控制人史青、江旭东提供担保的，由史青、江旭东签署相关担保合同。上述议案不存在特别决议议案；


公告编号：2022-016

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022 年 9 月 13 日 09 时 00 分。

（三）登记地点：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 15 号楼
102 房会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：1、联系地址：广州市番禺区东环街 番禺大道北 555 号天
安总部中心 15 号楼 102 房 ；2 、电话： 020-31127391； 3、传真：
020-31127358-8138；4、联系人：温铁云。
（二）会议费用……
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