公告日期：2022-12-19

公告编号：2022-023

证券代码：833277 证券简称：丽晶软件 主办券商：银河证券
广州丽晶软件科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的各项内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 6 日上午 10 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2022-023

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833277 丽晶软件 2022 年 12 月 31
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 15 号楼 102 房会议
室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事任免的议案》

因个人工作原因，陈正男先生辞去公司董事职务。提名程鹏先生为公司董事候选人，任期自股东大会对该议案审议通过之日至该届董事会任期届满之日为止。具体内容详见公司 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《广州丽晶软件科技股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2022-022）。
（二）审议《关于 2023 年度日常性关联交易预计情况的议案》

公司 2023 年度日常性关联交易预计情况，具体内容详见公司 12 月 19 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《广州丽晶软件科技股份有限公司关于 2023 年度日常性关联交易预计情况的公告》（公告编号：2022-020）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为史青、江旭东。

公告编号：2022-023

（三）审议《关于设定公司投资理财额度的议案》

根据实际经营情况的需要，公司将利用部分闲置自有资金购买低风险金融机
构委托理财产品。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 19 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《广州丽晶软件科技股份有限公司关于设定投资理财额度的公告》（公告编号：2022-021）。
（四）审议《关于公司 2023 年度向金融机构融资及相关担保授权的议案》

公司根据经营需要，2023 年度拟以公司或公司子公司的名义向金融机构申请总额不超过人民币 2,000 万元的综合授信。授权公司董事长史青、总经理江旭东在上述授信额度范围内签署综合授信合同、借款合同及担保合同。金融机构需要公司实际控制人史青、江旭东提供担保的，由史青、江旭东签署相关担保合同。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为史青、江旭东。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计……
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