公告日期：2023-05-24

公告编号：2023-024

证券代码：833279 证券简称：三求光固 主办券商：华福证券
广东三求光固材料股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 12 日以电讯方式发出
5.会议主持人：董事长刘继强先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向关联方借款的议案》
1.议案内容：

因公司经营发展资金的需求，公司拟向天津金泰科技发展有限公司借款不超

公告编号：2023-024

过 4,000,000 元人民币，期限：一个月，年利率 3.85%。具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《关联交易公告》（公告编号：2023-025）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事赵金岭回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东三求光固材料股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

广东三求光固材料股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 24 日

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