公告日期：2024-04-08

公告编号：2024-001

证券代码：833279 证券简称：三求光固 主办券商：华福证券
广东三求光固材料股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 22 日以电讯方式发出
5.会议主持人：董事长刘继强

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司肇庆分行申请贷款暨关联交
易的议案》
1.议案内容：


公告编号：2024-001

公司拟向中国银行股份有限公司肇庆分行申请贷款人民币 10,000,000 元；贷款期限：三年；贷款用途：补充流动资金；执行年利率：浮动利率（1 年期贷款市场报价利率-40.0 基点）；董事长刘继强先生（公司实际控制人）及其妻子郑悦娜女士拟为上述借款无偿提供连带责任保证担保；佛山市强迪企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为上述借款无偿提供连带责任保证担保；履行的具体内容以实际签订的合同为准

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免予按照关联交易的方 式进行审议。故关联董事刘继强无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东三求光固材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

广东三求光固材料股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 8 日

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