公告日期：2018-03-26

一、会议召开和出席情况

南京天梯自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届

董事会第二十六次会议（以下简称“会议”）于2018年3月22日上

午9：30在公司会议室召开。会议的通知于2018年3月8日以书面

方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会

议由董事长王梅松先生主持，监事会成员、董事会秘书及其他高级管

理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公

司章程》的有关规定。

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